Alfândega de Hong Kong prende mulher de 51 anos por suspeita de lavagem de mais de 350 milhões de dólares de Hong Kong em 3 anos

A Alfândega de Hong Kong prendeu uma mulher de 51 anos por supostamente usar suas contas bancárias para lavar mais de HK$ 350 milhões (US$ 44,5 milhões) em supostos produtos criminais durante um período de três anos.

De acordo com um alto funcionário da alfândega na quarta-feira, a investigação do departamento mostrou que a mulher supostamente lavou os fundos, incluindo uma transação de 15 milhões de dólares de Hong Kong, usando 23 contas bancárias entre novembro de 2018 e outubro de 2021. HK $ 15.000. um mês trabalhando para uma empresa de câmbio.

a Correspondência soube que o ex-empregador do suspeito, dono de outra empresa de câmbio, estava entre as seis pessoas presas em conexão com um caso de lavagem de dinheiro de 3 bilhões de dólares de Hong Kong em 2020, o maior descoberto pela alfândega.

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A mulher foi presa na manhã de quarta-feira quando uma equipe de oficiais do departamento de investigação criminal da união aduaneira invadiu sua casa na Jordânia. Durante a operação, também foram apreendidos o seu telemóvel e vários cartões bancários.

Ela foi presa por suspeita de lavagem de dinheiro, crime punível com até 14 anos de prisão e multa de 5 milhões de dólares de Hong Kong.

Família criminosa de Hong Kong é presa em investigação de lavagem de dinheiro de US$ 3 bilhões

A alfândega disse que os policiais começaram a investigar o caso após a prisão do ex-empregador da mulher em setembro de 2020.

O inspetor sênior do escritório, Felix Wong Chun-yu, disse que a investigação indicou que suas contas bancárias movimentaram mais de 350 milhões de dólares de Hong Kong em uma série de mais de 1.500 transações desde novembro de 2018.

“No modus operandi dessa operação de lavagem de dinheiro, suas 23 contas bancárias foram usadas para coletar dinheiro de mais de 160 contas bancárias pessoais e mais de 20 contas comerciais”, disse ele.

“Ele então transferiu os fundos para mais de 160 contas pessoais e pelo menos 15 contas comerciais por meio de transferências de dinheiro ou depósitos em dinheiro”.

Wong disse que as grandes somas de dinheiro manipuladas usando as contas da mulher não eram consistentes com seu perfil e histórico financeiro, levando o departamento a suspeitar que ela estivesse envolvida em atividades de lavagem de dinheiro.

Uma fonte da lei disse que a operação ilegal empregou táticas tradicionais de lavagem de dinheiro, como depositar e sacar fundos em um dia e transferir dinheiro de uma conta para outra antes de devolvê-lo à conta original.

A investigação revelou que a maioria das contas bancárias utilizadas para o branqueamento de capitais pertencia a empresas de fachada e foram criadas por terceiros da China continental.

De acordo com a alfândega de Hong Kong, uma investigação ativa ainda estava em andamento e outras prisões eram possíveis.

Wong disse que as autoridades ainda estão trabalhando para determinar a origem do dinheiro, o fluxo dos fundos e os destinatários finais.

Entre 28 de abril e 7 de junho, as autoridades locais dissolveram quatro sindicatos envolvidos na lavagem de lucros ilegais desde 2020, no valor coletivo de HK$ 5,4 bilhões.

O maior caso de lavagem de dinheiro da cidade, envolvendo 13,1 bilhões de dólares de Hong Kong, veio à tona com a prisão de um homem de 22 anos do continente em 2012.

Entre agosto de 2009 e abril de 2010, o jovem de 22 anos lavou dinheiro fazendo 4.800 depósitos em suas contas bancárias. Ele foi condenado a 10 anos e meio de prisão em janeiro de 2013.

Quatro presos em Hong Kong por causa de lavagem de dinheiro de HK$ 600 milhões

Em Hong Kong, bancos, companhias de seguros e valores mobiliários, profissionais jurídicos e contábeis e agentes imobiliários são obrigados a relatar quaisquer transações suspeitas.

Nos primeiros cinco meses deste ano, a Unidade Conjunta de Inteligência Financeira, composta por policiais e agentes alfandegários, tratou 27.050 relatórios de atividades financeiras suspeitas.

Os números da unidade mostraram relatos dessa atividade caindo de 92.115 em 2017 para 56.912 em 2021.

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