Arquivos FinCEN: bilionário associado a Putin pode ter evitado sanções e ‘lavado milhões’ por meio de banco do Reino Unido

  • Equipe de relatórios de arquivos FinCEN
  • Panorama da BBC

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Vladimir Putin e Arkady Rotenberg são amigos desde a infância

Um dos amigos mais próximos do presidente russo, Vladimir Putin, pode ter usado o banco Barclays de Londres para lavar dinheiro e evitar sanções, observe os arquivos do FinCen, documentos secretos que revelam como os principais bancos permitiram a entrada de dinheiro sujo todo o mundo.

O bilionário Arkady Rotenberg conhece o presidente russo desde a infância.

Os Estados Unidos e a União Europeia impuseram restrições financeiras, ou sanções, a Rotenberg em 2014, o que significa que os bancos ocidentais podem enfrentar sérias consequências por fazer negócios com ele.

O Barclays afirma que cumpriu todas as suas obrigações legais e regulamentares.

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