Documentos secretos mostram como 5 bancos lidaram com US $ 2 trilhões de clientes investigados


Dólares Foto: Wikimedia Commons

Faz Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos.

Documentos secretos do governo dos Estados Unidos analisados ​​pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ) revelam que cinco bancos multinacionais movimentaram 2 trilhões de dólares em transações marcadas como suspeitas pelos órgãos de controle das instituições financeiras. A suspeita era de que as operações fossem para lavagem de dinheiro ou que os recursos viessem de atividade criminosa. Os documentos vazados, apelidados de Arquivos FinCEN, incluem mais de 2.100 relatórios de atividades suspeitas enviados por bancos e outras empresas financeiras à Rede de Execução de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. A agência, conhecida como FinCEN, é uma unidade de inteligência do sistema global de combate à lavagem de dinheiro. O equivalente no Brasil é o Conselho de Controle das Atividades Financeiras, Coaf.

A análise do ICIJ analisou as transações feitas entre 1999 e 2017, incluindo US $ 514 bilhões que passaram pelo JPMorgan e US $ 1,3 trilhão pelo Deutsche Bank. As transações do HSBC, Standard Chartered Bank e Bank of New York Mellon também foram analisadas. Embora os relatórios de atividades suspeitas reflitam as preocupações dos auditores do banco e não sejam necessariamente evidências de conduta criminosa, os documentos mostram que os cinco bancos continuaram a se beneficiar da movimentação de fundos, mesmo depois de terem sido multados pelas autoridades dos EUA por não conterem o fluxo de caixa suspeito.

O BuzzFeed News obteve os documentos confidenciais e os compartilhou com o ICIJ. Eles se referem a clientes de bancos em mais de 170 países. Por esse motivo, o ICIJ coordenou uma rede de mais de 400 jornalistas de 110 organizações de notícias em 88 países para investigar registros de transações suspeitas. No Brasil, Piauí, Época e Poder360 participam do projeto. Reportagens sobre clientes brasileiros ou vinculados a brasileiros cujos movimentos foram sinalizados como suspeitos pelos auditores do banco são publicados hoje e nos próximos dias pelos três veículos.

Os arquivos do FinCEN mostram que o JPMorgan, o maior banco com sede nos Estados Unidos, transferiu mais de um bilhão de dólares para o financista fugitivo que estrelou o escândalo do fundo de investimento estatal da Malásia 1MDB. O JPMorgan também gastou mais de US $ 2 milhões na aventura de um jovem magnata acusado de enganar o governo venezuelano e ajudar a causar apagões de energia em grandes áreas da Venezuela. Ainda de acordo com documentos analisados ​​pelo ICIJ, o JPMorgan também processou mais de US $ 50 milhões em pagamentos ao longo de uma década para Paul Manafort, ex-gerente de campanha do presidente Donald Trump, condenado à prisão por fraude bancária e fiscal.

Em resposta a este relatório, o JPMorgan declarou que é legalmente proibido falar sobre clientes ou transações. A instituição disse que assumiu um “papel de liderança” na busca de “investigações proativas lideradas por inteligência” e no desenvolvimento de “técnicas inovadoras para ajudar a combater o crime financeiro”.

A FinCEN e seu controlador, o Ministério da Fazenda, não responderam a uma série de perguntas enviadas no mês passado pelo ICIJ e seus parceiros. O FinCEN disse ao BuzzFeed News que não comenta sobre a “existência ou não” de relatórios de atividades suspeitas específicos, também conhecidos como “SAR” (um acrônimo para “relatórios de atividades suspeitas”). Dias antes do ICIJ e seus parceiros divulgarem a investigação, a FinCEN anunciou que estava procurando maneiras de melhorar o sistema americano de combate à lavagem de dinheiro.

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