Dubai na lista negra por não reprimir oligarcas russos, dizem ativistas | Emirados Árabes Unidos

Ativistas e políticos estão pedindo que os Emirados Árabes Unidos sejam colocados na lista negra por não combater o fluxo de “dinheiro sujo” e aplicar sanções impostas a oligarcas russos.

O estado do Golfo surgiu como abrigo chave para os russos super-ricos que fogem do impacto das sanções globais, com jatos particulares e superiates ligados a oligarcas que se dirigem aos Emirados Árabes Unidos após a invasão da Ucrânia.

explorador de contas, o financista e crítico do regime de Vladimir Putin, disse: “Dubai tem sido um lugar seguro para dinheiro sujo. Agora deve estar nas listas negras financeiras e seus líderes não devem ser bem-vindos aqui.”

Ele disse que sanções secundárias devem ser impostas aos Emirados Árabes Unidos, a menos que forneça assistência a países que perseguem os ativos dos oligarcas.

Na semana passada, soube-se que, há mais de três meses, um dos jatos particulares mais caros do mundo, pertencente ao ex-proprietário do clube de futebol Chelsea, Roman Abramovich, foi aterrado em Dubai. O Departamento de Justiça dos EUA citou o último voo registrado do Boeing 787 Dreamliner de US$ 350 milhões, de Moscou a Dubai em 4 de março, em documentos legais pedindo sua apreensão.

Os agentes também foram autorizados por um juiz a apreender uma segunda aeronave pertencente à Abramovich – um Gulfstream G650ER – em Moscou, apesar de não haver perspectiva de sua apreensão imediata.

Investigadores do FBI descobriram, como muitos outros que perseguem os bens de oligarcas, que a trilha frequentemente leva aos Emirados Árabes Unidos. Também houve um aumento de russos comprando propriedades lá. Os Emirados Árabes Unidos foram colocados em uma “lista cinza” pelo órgão fiscalizador global Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) em março devido a falhas em suas medidas de combate à lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros, e agora há pedidos para que o país seja incluídos em listas internacionais semelhantes.

Autoridades dos Emirados Árabes Unidos não se consideram obrigadas a implementar sanções elaboradas por outros países, mas insistem que estão trabalhando para remediar as preocupações destacadas pelo GAFI. O país também assinou uma série de pactos de assistência jurídica mútua e extradição com outros estados, incluindo os EUA, em 24 de fevereiro, no mesmo dia em que a Rússia invadiu. Ucrânia. O destino do jato particular de Abramovich pode agora ser uma prova de seu compromisso com a cooperação internacional. Em 25 de fevereiro, os Emirados Árabes Unidos se abstiveram de aprovar uma resolução do conselho de segurança da ONU condenando a invasão da Ucrânia.

Karen Greenaway, advogada e ex-agente do FBI especializada em fluxos de dinheiro ilícitos, disse que as autoridades norte-americanas quase certamente procurarão ajuda das autoridades dos Emirados Árabes Unidos no avião ligado a Abramovich.

“As autoridades dos Emirados Árabes Unidos dizem que estão limpando sua lei sobre transparência financeira, mas agora precisam andar na linha entre a Rússia e os EUA, o Reino Unido e a UE”, disse ele.

Os Emirados Árabes Unidos são um destino popular para turistas russos e também tem cerca de 100.000 residentes de língua russa. Um relatório de Dubai A agência imobiliária Betterhomes descobriu que as compras de imóveis no emirado aumentaram 67% nos primeiros três meses de 2022.

um super iate que “escureceu” em sistemas de rastreamento oceânico, o futurista Motor Yacht A de £ 240 milhões ligado ao bilionário Andrey Melnichenko, foi visto no porto do emirado do norte de Ras al-Khaimah, de acordo com o tempos financeiros.

Melnichenko foi submetido a sanções da UE em março, com as autoridades italianas apreendendo seus 143 metros Iate à vela A no mesmo mês, o Motor Yacht A escapou até agora das sanções.

O superiate Madame Gu está ligado a Andrey Skoch, um bilionário russo e membro do parlamento que está sujeito a sanções dos EUA, Grã-Bretanha e UE. O superiate também está sob sanções dos EUA, mas sua localização é desconhecida. Seu último avistamento relatado foi em Dubai em 6 de março.

O papel de Dubai como santuário para a elite russa desde a invasão da Ucrânia destacou mais uma vez suas medidas de combate à lavagem de dinheiro e dinheiro ilícito. Uma investigação publicada no mês passado sobre um vazamento de dados de propriedade de Dubai revelou vários proprietários acusados ​​ou condenados por crimes ou sob sanções internacionais, incluindo empresários próximos ao Kremlin.

No mês passado, membros do Parlamento Europeu escreveram a Mairead McGuinness, Comissária de Serviços Financeiros, pedindo que os Emirados Árabes Unidos fossem incluídos em sua lista de países terceiros que representam ameaças significativas ao sistema financeiro.

Kira Marie Peter-Hansen, eurodeputada dinamarquesa, disse que a última investigação revelou como os Emirados Árabes Unidos são um refúgio seguro para lucros criminosos, funcionários corruptos e oligarcas russos. Ela disse: “Queremos que os Emirados Árabes Unidos sejam colocados na lista negra, especialmente à luz do grande número de oligarcas russos que usam o país para evitar sanções”.

Autoridades dos Emirados Árabes Unidos não responderam a um pedido de comentário.

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