Um importante empresário cujas empresas estrangeiras faziam parte de uma investigação global de lavagem de dinheiro é um importante doador do Partido Conservador.

Javad Marandi, que tem um OBE para negócios e filantropia, pode ser nomeado depois de perder uma batalha legal de 19 meses com a BBC para permanecer anônimo.

Marandi nega veementemente qualquer irregularidade e não está sujeita a sanções criminais.

O julgamento contra ele é um marco para a liberdade de imprensa em meio ao aumento das leis de privacidade nos tribunais.

Um porta-voz do empresário disse: “O senhor Marandi está profundamente desapontado com a decisão do tribunal de suspender as restrições de denúncia, sabendo do dano à reputação que provavelmente se seguirá”.

Uma investigação da National Crime Agency (NCA) descobriu que alguns dos interesses de Marandi no exterior desempenharam um papel fundamental em um elaborado esquema de lavagem de dinheiro envolvendo um dos oligarcas mais ricos do mundo, do Azerbaijão.

Em janeiro de 2022, um juiz decidiu que a NCA poderia apreender £ 5,6 milhões [$7m] da família londrina de Javanshir Feyziyev, membro do parlamento do Azerbaijão.

Suas contas bancárias britânicas receberam dinheiro roubado do Azerbaijão no que o juiz disse ser “um esquema significativo de lavagem de dinheiro”.

A família negou essa alegação e, no início da audiência, em outubro de 2021, Marandi obteve anonimato no tribunal.

Agora, os juízes da Suprema Corte determinaram que o Sr. Marandi pode ser identificado porque ele foi uma “pessoa importante” no caso da NCA.

Marandi, 55, nasceu no Irã e cresceu em Londres, onde vive até hoje.

Suas ligações com o Partido Conservador surgiram por meio de relatos de suas generosas doações. Entre 2014 e 2020, ele distribuiu £ 756.300, de acordo com os registros da Comissão Eleitoral.

Marandi foi descrito no tribunal como um “empresário internacional de grande sucesso” com um extenso portfólio de interesses comerciais no Reino Unido e no exterior.

Ele é dono da icônica grife The Conran Shop, uma participação na empresa de bolsas de luxo Anya Hindmarch Ltd, e um clube privado e hotel exclusivo para membros em Oxfordshire.

Junto com sua esposa, ele dirige a Fundação Marandi, que financia a caridade do Príncipe e da Princesa de Gales.

Em 2021, o Sr. Marandi tornou-se consultor especial da instituição de caridade sem-teto Centrepoint, fornecendo orientação sobre como ela poderia expandir seu trabalho com jovens desfavorecidos.

Nem os negócios de Marandi no Reino Unido nem essas organizações fazem parte da investigação da NCA, que analisou eventos passados.

A investigação começou em 2017, depois que jornalistas investigativos expuseram um esquema maciço de lavagem de dinheiro, que ficou conhecido como “Lavanderia do Azerbaijão”.

O Projeto de Relatórios de Crime Organizado e Corrupção (OCCRP) revelou como membros da elite do país fugiram com US$ 2,9 bilhões (£ 2,3 bilhões) em dinheiro sujo, dinheiro roubado do povo e da economia do Azerbaijão. Foi em grande parte para seu próprio benefício, mas também para subornar políticos europeus.

Paul Radu, co-fundador da OCCRP, disse que o esquema da lavanderia foi um dos exemplos mais significativos de pilhagem pós-soviética.

“A lavanderia do Azerbaijão causou muitos danos em muitos níveis ao próprio Azerbaijão, à União Europeia, aos Estados Unidos e a outras partes do mundo”, disse ele.

“Os pequenos negócios perderam muito dinheiro: tinham depósitos em um banco que ficava no centro da lavanderia.”

Essas revelações levaram a NCA a investigar as finanças da família Feyziyev no Reino Unido, levando ao seu pedido, em 2021, para apreender parte de seu dinheiro no Reino Unido e à divulgação no tribunal do link para o Sr. Marandi.

De acordo com os documentos do caso da NCA no Tribunal de Magistrados de Westminster, o dinheiro suspeito que entrou nas contas da família Feyziyev em Londres se originou de contas bancárias pertencentes a uma empresa sem funcionários ou registros rastreáveis ​​de suas atividades.

Com sede em Baku, capital do Azerbaijão, a Baktelekom parecia uma empresa estatal com um nome quase idêntico.

O juiz distrital John Zani descobriu que “fundos substanciais dessa empresa criminosa” foram então transferidos para duas contas bancárias no Báltico pertencentes a empresas de fachada registradas em Glasgow.

Parte do dinheiro foi então transferido para contas vinculadas a Javanshir Feyziyev e Javad Marandi, de acordo com a NCA.

Várias empresas, que compartilham o nome Avromed, foram “centrais” na transferência desse dinheiro.

Um deles havia se estabelecido em Seychelles em 2005, tendo o Sr. Marandi como beneficiário.

Documentos judiciais mostram que a empresa Avromed Seychelles recebeu grandes somas, conforme mostrado no gráfico abaixo.

O dinheiro fluiu para a empresa de outras fontes. Ao todo, os investigadores dizem que ele pagou:

Decidindo sobre o pedido da NCA para apreender dinheiro da família Feyziyev, o juiz concluiu: “Estou convencido de que há evidências contundentes de que faturas e contratos que pretendem apoiar transações comerciais legítimas (e muito substanciais) entre Baktelekom, Hilux e Polux eram totalmente fictícios .”

Eles foram produzidos para permitir que “somas muito significativas entrem e saiam de suas contas para mascarar as atividades subjacentes de lavagem de dinheiro daqueles que orquestram as contas”.

A Agência Nacional do Crime disse ao tribunal que “não confirmaria nem negaria” se havia uma investigação ativa sobre as finanças de Marandi, mas o conhecido empresário negou veementemente qualquer envolvimento em irregularidades.

Seus advogados disseram ao tribunal que, entre 2012 e 2017, controles rígidos de câmbio no Azerbaijão o obrigaram a usar casas de câmbio na Letônia e na Estônia para transferir dividendos de propriedade legítima da Avromed e de outras empresas.

“Os fundos foram obtidos e transferidos legalmente e não se trata de lavagem de dinheiro”, disseram.

Quando o caso da NCA contra a família Feyziyev foi a tribunal, os advogados do Sr. Marandi argumentaram que revelar sua identidade violaria sua privacidade e causaria danos “profundos e irreparáveis” à sua reputação, especialmente porque nenhum policial o havia entrevistado ou abordado. sobre o caso.

Depois que o tribunal decidiu que a NCA poderia confiscar milhões das contas bancárias britânicas da família Feyziyev, a BBC e o London Evening Standard argumentaram que era do interesse público revelar que alguns dos interesses de Marandi no exterior faziam parte do caso.

O juiz Zani decidiu, em maio de 2022, que o Sr. Marandi, referido como MNL, poderia ser nomeado de acordo com os princípios da justiça aberta, dizendo que ele havia sido uma “pessoa significativa no processo principal”.

Essa decisão desencadeou mais de um ano de novos desafios de Marandi.

Seus advogados conseguiram que a decisão do juiz Zani fosse revisada pelo Supremo Tribunal, o que custou muito caro. A essa altura, o London Evening Standard havia desistido do desafio.

No mês passado, dois dos juízes mais experientes do país decidiram que a mídia poderia nomear Marandi.

Eles concluíram que a justiça aberta era um princípio fundamental e que o anonimato só deveria ser permitido em circunstâncias excepcionais.

O juiz Mostyn disse: “Minha única surpresa é que a ordem de anonimato foi concedida em primeiro lugar. Por razões de injustiça processual, bem como por uma clara falta de mérito, ela nunca deveria ter sido concedida.”

Duncan Hames, diretor de políticas do grupo de pesquisa anticorrupção Transparência Internacional do Reino Unido, disse que o Partido Conservador tinha perguntas a responder.

“Esta é uma bomba política”, disse ele. “Hoje soubemos que alguém que deu centenas de milhares a um partido político britânico foi, nas palavras do juiz, uma pessoa importante em processos judiciais sobre uma grande empresa de lavagem de dinheiro.

“Isso deveria ser uma preocupação, não apenas para as pessoas que estão preocupadas com a origem do dinheiro, mas pelo que diz sobre a facilidade com que o dinheiro pode chegar aos partidos políticos sem [them] fazendo verificações adequadas sobre suas origens”.

O ex-deputado liberal-democrata acrescentou: “Não basta apenas verificar se alguém está inscrito nos cadernos eleitorais. Os nossos partidos políticos têm de ter muito mais cuidado com quem recebem dinheiro”.

A BBC News entrou em contato com o Partido Conservador, a Fundação Real e o Centrepoint para comentar.