Lavador de dinheiro prolífico Dario Messer condenado no Brasil, mas Paraguai continua pendente

Dario Messer, o financista por trás de um dos maiores esquemas de lavagem de dinheiro da América Latina, foi condenado a 13 anos de prisão no Brasil.

Mas, no vizinho Paraguai, há a preocupação de que seus crimes fiquem impunes.

No dia 9 de junho, um tribunal federal do Rio de Janeiro negado Messer apela contra uma sentença de 13 anos e quatro meses de prisão por acusações de lavagem de dinheiro. A sentença foi proferida pela primeira vez em agosto de 2020.

Y aunque se confirmó su sentencia de prisión, el tribunal renunció a una multa de 4 millones de reales (alrededor de 780.000 dólares), aceptando la declaración de Messer de que ya había devuelto activos ilícitos por valor de cerca de 1.000 millones de reales (195 milhões de dólares).

No entanto, o acordo prévio de Messer com as autoridades significa que é improvável que ele cumpra sua pena de prisão. de acordo com um relatório Segundo a Globo, em troca de se declarar culpado, Messer teria permissão para cumprir apenas três anos de sua sentença em prisão domiciliar com uma tornozeleira eletrônica. Com esse início retroativo em julho de 2019, ele poderia ser libertado já em agosto de 2022, sugeriu o jornal.

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Mas os problemas legais de Messer podem não terminar aí. Esta frase está relacionada com cobranças contra ele como parte da Operação Marakata, que investigava como as transações em dólares americanos eram usadas para lavar dinheiro por meio do comércio de esmeraldas. Segundo os promotores, uma empresa de pedras preciosas no Brasil contratou a Messer para lavar até US$ 44 milhões no Uruguai e no Panamá.

Messer enfrenta pelo menos cinco outros processos judiciais relacionados a outras atividades de lavagem de dinheiro.

A escala da quadrilha de lavagem de dinheiro de Messer é difícil de entender. Ele foi um ator-chave nos esquemas que surgiram durante a Operação Lava Jato, uma investigação sobre como a gigante da construção brasileira Odebrecht pagou milhões em propinas a líderes políticos na América Latina.

Ao todo, Messier A rede Acredita-se que ele tenha movimentado US$ 1,6 bilhão ilicitamente em mais de 3.000 contas bancárias em 52 países entre 2011 e 2017.

E suas atividades criminosas podem ir ainda mais longe. Messier foi conectado ao caso Banestado, em que políticos e empresários brasileiros enviaram centenas de milhões de dólares ao exterior no final dos anos 1990.

Mas suas conexões com as elites no Paraguai deixaram as autoridades ansiosas para vê-lo levado à justiça.

Análise de crimes do Insight

Enquanto Messer está investigando longos processos judiciais no Brasil, a verdade completa sobre suas ações no vizinho Paraguai pode nunca vir à tona sem um processo judicial semelhante.

Em 2018, o Paraguai abriu sua primeira pesquisar a Messer, alegando que ele dirigia uma rede de lavagem de dinheiro separada, mas em grande escala, envolvendo o ex-presidente paraguaio Horacio Cartes (2013-2018), entre outros.

Na época, os promotores alegaram que Messer havia lavado pelo menos US$ 40 milhões em fundos, obtidos ilegalmente no Brasil, por meio de empresas paraguaias.

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Como parte de sua confissão em 2020, Messer confirmou seus laços com Cartes. Ele alegou que Cartes mandar um pagamento de US$ 600.000 a Messer por meio de sua namorada em janeiro de 2019. O dinheiro seria usado para subornar juízes e facilitar a fuga de Messer para o Paraguai, segundo a CNN. A partir de fevereiro de 2022, Cartes é alvo de uma série de investigações por lavagem de dinheiro e outras transações financeiras suspeitas, de acordo com ao jornal paraguaio Ultima Hora.

Mas agora existe um risco real de que Messer nunca responda às suas acusações criminais no Paraguai. José Casañas Levi, advogado criminalista que acompanhou o caso, ditado jornal El Independiente que o Paraguai tem estatutos estritos de prescrição para casos de corrupção.

“Os processos que você enfrenta aqui [in Paraguay] são interrompidos… enquanto cumprem sua pena no Brasil. Mas o seu caso só será ouvido aqui se o prazo para fazê-lo não tiver expirado”, explicou.

Casañas Levi sugeriu que o Paraguai ainda pode decidir o que fazer com os bens de Messer por meio de um “processo de confisco autônomo”, no qual as propriedades de um suspeito podem ser confiscadas independentemente de qualquer julgamento criminal.

Atualmente, o Paraguai monitora 81 desses ativos e teme que Messer possa reivindicá-los se não enfrentar um processo criminal no país.

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