O homem por trás da maior fraude de Bitcoin acusada pelo Cftc

Cornelius Steynberg, fundador da Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), foi processado por fraude, deturpação e apropriação indébita pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

De acordo com o comunicado de imprensa oficial, esta é a maior ação de fiscalização tomada pela CFTC envolvendo Bitcoin. Diz-se que Steynberg acumulou pelo menos 29.421 BTC no valor de US$ 1,7 bilhão ao fraudar participantes de um esquema que ele estava executando através da MTI, uma exchange de criptomoedas fraudulenta.

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“Em vez de negociar câmbio como descrito, os réus se apropriaram indevidamente de fundos do grupo, deturparam sua negociação e desempenho, forneceram extratos de contas fictícios e criaram uma corretora fictícia na qual as negociações foram supostamente conduzidas e, geralmente, operavam o grupo como um esquema Ponzi”, ele disse. disse. contínuo.

Então, quem é Cornelius Johannes Steynberg, o homem por trás desse assalto?

Steynberg é um residente da África do Sul que fundou a MTI em maio de 2018. Ele operou a bolsa fraudulenta por 3 anos até março de 2021. Durante esse período, ele orquestrou um esquema de marketing multinível (MLM) alavancando vários sites e plataformas de mídia social. .

Ele enganou os investidores para enviar Bitcoin para um ‘pool comunitário’ que nada mais era do que um esquema Ponzi. Steynberg então usou esse Bitcoin para executar transações fora da bolsa com participantes não registrados que ele alegou serem participantes de contrato elegíveis (ECPs).

Steynberg mascarou suas transações com essas contas não registradas, representando-as como um mecanismo proprietário de negociação de bots. O executivo da MTI chegou a afirmar que esses bots proprietários dariam um retorno médio de 10% ao mês.

A MTI informou que a corretora oficial de muitas dessas transações, a Trade 300, foi posteriormente encontrada sob o controle de Steynberg. Assim, no comando da MTI e sua corretora fictícia, Steynberg estava no controle de todos os fundos de investidores.

Os problemas começaram em julho de 2020, quando o Texas State Securities Board (TSSB) emitiu um cessar e desistir contra a Mirror Trading International (MTI). Assim que a notícia foi divulgada, investidores ansiosos tentaram sacar fundos, mas reclamaram de atrasos nos pagamentos. Apesar disso, o MTI não registrou perdas nem parou de funcionar.

Foi somente quando o ‘Anonymous ZA’, um grupo sul-africano, invadiu os sistemas da MTI em setembro de 2020, que o sistema de pagamento tendencioso para os participantes do grupo foi revelado. Os membros foram recompensados ​​por novas referências e novas adições, que é um esquema Ponzi clássico.

Então, em outubro de 2020, o regulador sul-africano, a Autoridade de Conduta do Setor Financeiro (FSCA), reprimiu a MTI, invadindo as casas de vários executivos da empresa e apreendendo todos os dispositivos eletrônicos.

Com as autoridades em seu encalço, Steynberg supostamente “recebeu” um e-mail no final de novembro de uma fonte anônima. O e-mail o alertou sobre uma próxima incursão do FSCA. Ele usou este e-mail como desculpa para fugir do país no dia 2Dakota do Norte Dezembro de 2020, deixando sua esposa para administrar seus negócios em sua ausência.

Um ano inteiro se passou sem notícias de Steynberg. Ele desapareceu com todos os fundos e deixou os investidores na mão. Ele até bloqueou todo o gerenciamento de chaves da conta bancária local da MTI.

Então, em 13 de janeiro de 2022, uma unidade policial recebeu uma denúncia sobre um estrangeiro usando identificação falsa. A pessoa que eles prenderam era ninguém menos que Cornelius Johann Steynberg. De acordo com os relatórios da polícia, Steynberg inicialmente morava dentro de suas possibilidades em um hotel simples em São Paulo. No entanto, alguns meses depois, mudou-se para o estado brasileiro de Goiás e começou a viver uma vida luxuosa.

De acordo com o capitão Jonathan Andrade, um dos policiais que o prenderam, Steynberg tinha seis cartões de crédito, todos registrados em sua nova identidade. Ele também começou um relacionamento romântico com uma mulher não identificada a quem deu presentes caros. Segundo fontes de Andrade, Steynberg também havia adquirido um jato particular e veículos de alto padrão.

Em nota oficial, Andrade disse que “foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal, e depois outras instituições internacionais, como o FBI, nos contataram. Ele provavelmente será processado no Brasil por usar documentos falsos para fazer uma nova identidade; então possivelmente a Polícia Federal o mandará para extradição.”

Após sua prisão, foi revelado que a África do Sul tem um acordo de assistência jurídica com o Brasil. Sob esse acordo, eles poderiam extraditar Steynberg e garantir que ele enfrentasse a música em sua terra natal. No entanto, os EUA têm um acordo semelhante com a nação sul-americana e podem prosseguir com ações judiciais movidas contra Steynberg, incluindo a da CFTC.

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