Relatório denuncia grandes bancos por lavagem de grandes quantidades de dinheiro sujo

Mulher conta dinheiro na frente de agência de remessas dos EUA em San Isidro, 70 km a nordeste de San Salvador, em 10 de junho de 2020 – AFP

Quantias astronômicas de dinheiro sujo fluíram pelos maiores bancos do mundo durante anos, de acordo com um relatório do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ) divulgado no domingo.

“Os lucros das guerras mortais das drogas, o desvio de fortunas dos países em desenvolvimento e as economias suadas roubadas de esquemas Ponzi entram e saem dessas instituições, apesar dos avisos dos próprios bancários, observa a pesquisa. feito por 108 mídias de 88 países.

A investigação é baseada em milhares de “relatórios de atividades suspeitas” enviados por bancos de todo o mundo à FinCen, a polícia financeira do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.

“Esses documentos, coletados por bancos, compartilhados com o governo, mas mantidos fora do olhar público, expõem a fragilidade das salvaguardas bancárias e a facilidade com que os criminosos as exploram”, escreveu o site Buzzfeed, na apresentação do relatório.

Os documentos apontam para transações de dois trilhões de dólares entre 1999 e 2017.

A investigação visa em particular cinco grandes bancos (JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank e Bank of New York Mellon) que eles acusam de mobilizar bens de suspeitos de crimes, mesmo depois de terem sido processados ​​ou condenados por crimes. financeiro

“As redes pelas quais o dinheiro sujo circula ao redor do mundo se tornaram artérias vitais para a economia global”, segundo o Buzzfeed News.

O Deutsche Bank disse que as divulgações “são bem conhecidas” pelos reguladores. O banco alemão afirma ter alocado “recursos significativos para fortalecer seus controles”, bem como para cumprir “suas responsabilidades e obrigações.

A investigação destaca a falta de poder das autoridades americanas para regulamentar transações financeiras sujas.

Antes de o relatório ser divulgado, a polícia financeira do Tesouro alertou que revelar relatórios de transações suspeitas sem permissão é um “crime que pode afetar a segurança nacional dos Estados Unidos”.

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